中粮屯河第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、中粮误导性陈述或者重大遗漏，屯河并对其内容的第届真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。监事

中粮屯河股份有限公司第六届监事会第十七次会议的议决议通知于2013年3月12日以电话、电子邮件的中粮方式向各位监事发出。会议于2013年3月22日以现场方式召开，屯河应参加会议的第届监事4人，出席现场会议的监事监事3人，授权出席会议的议决议监事1人，侯文荣监事授权王慧军监事代为出席并表决，中粮会议的屯河召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、第届有效。监事会议审议并通过了以下议案：

一、议决议审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

本议案4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

本议案4票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-736,569,772.31 元，未分配利润-275,974,446.33元。

鉴于上述情况，根据《公司章程》规定，公司2012年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案4票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2012年度计提资产减值准备的议案》。

按照《企业会计准则》的规定以及公司实际经营情况，2012年度末计提减值28127.67万元，其中：

1、对成本高于售价的番茄酱、甜菜糖、颗粒粕等部分产品拟计提存货跌价准备19705.56万元；

2、对固定资产价值减损的资产拟计提固定资产减值准备7858.58万元；

3、对应收款项按公司会计政策的账龄标准拟计提坏账准备563.53万元。

三项共计28127.67万元。

本议案4票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。

公司监事会认为：公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2012年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案4票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2013年度日常关联交易的议案》。

本议案见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2013年日常关联交易公告》。

本议案4票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于公司2013年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案》。

本议案4票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2012年内部控制自我评价报告》。

本议案4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司监事会
                                 
二0一三年三月二十二日